海南天然橡胶产业集团股份有限公司

  海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次会议于2019年10月28日以通讯表决方式召开,公司已于2019年10月25日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应到监事3名,实际参会监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案:

  证券代码:601118                   证券简称:海南橡胶          公告编号:2019-086

  截至2019年10月28日,公司对控股子公司提供的担保总额为121,447万元(不含本次),占公司最近一期经审计净资产的12.14%;公司及控股子公司对外担保总额(含公司对控股子公司的担保)为123,193万元(不含本次),占公司最近一期经审计净资产的12.31%,不存在其他对外担保,无逾期担保。

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  (3)预付款项增加,主要是本期预付橡胶收入保险费所致。

  (1)应收票据减少,主要是部分银行承兑汇票到期承兑或转让所致。

  (12)未分配利润增加,主要是本期经营盈利增加所致。

  1、我们对《海南橡胶关于以R1公司股权质押进行贷款的议案》进行了审议,认为:根据公司与农业银行签订的并购借款合同,借款担保方式要求公司质押公司持有的R1公司股权,本次股权质押是为满足公司经营和业务发展需要,有利于公司补充营运资金,遵循公平、公开、公允、合理的原则,决策程序严格按照相关法律法规及公司的相关制度执行,有利于公司和全体股东的利益,不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该项议案。

  二、被担保人基本情况

  (三)担保授权期限:自本次董事会审议通过之日起,至公司2020年度为下属子公司提供融资担保审批通过之日止。

  1、海南橡胶第五届董事会第二十六次会议决议

  1、海南橡胶第五届董事会第二十六次会议决议

  董事会

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